Modification

Le 30/11/2023, suite aux PV de décision de l'Associé unique du 30/11/2021 et de la Présidente du 30/11/2023, le capital social a été augmenté de 200€ par incorporation de primes d'émission et attribution d'actions gratuites.

L'article 9 des statuts a été modifié en conséquence.

Suivant AGE du 31 Octobre 2023, il a été décidé :

- la transformation de la société en société par actions simplifiée et l'adoption de nouveaux statuts à compter de ce jour.

FORME :

Ancienne mention : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Nouvelle mention : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Les fonctions de Monsieur Sébastien PEALAT, Gérant, a cessé du fait de la transformation.

Monsieur Sébastien PEALAT, demeurant 9, Montée des Chênes à VAISON LA ROMAINE (84110), est nommé Président de la société pour une durée indéterminée.

- La modification de la rédaction de l'article 2 des statuts : Objet social

Nouvelle mention :

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : l'acquisition, la détention, la gestion directe d'une participation majoritaire dans le capital social de la société " SODIMA ", Société par Actions Simplifiée au capital de 163 200 Euros, dont le siège social est à MALAUCENE (84340) Cours des Isnards, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 342 419 777 (87 B 270).

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :

Tout associé a le droit d'assister aux Assemblées et de participer aux délibérations.

CLAUSES RESTREIGNANT LA TRANSMISSION DES ACTIONS :

L'agrément de toute cession à des tiers est donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité simple. Chaque action donne droit à une voix.

Suivant Décision du Président du 31 Octobre 2023, Madame Claudine PEALAT, demeurant 9, Montée des Chênes à VAISON LA ROMAINE (84110) a été nommée en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée, à compter du 31 Octobre 2023.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d'AVIGNON.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 novembre 2023, il résulte que :

- Monsieur RIVIERE STEPHANE, domicilié 4 RUE JEAN ALTEN AVIGNON 84000 AVIGNON, a été nommé en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- la société GUERIDO FIDUCIAIRE, domiciliée 4 Rue Jean Althen AVIGNON 84000 AVIGNON, a été nommée en qualité de Commissaire aux Comptes suppléante,

pour un mandat de SIX exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028.

POUR AVIS La Présidente

Dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de AVIGNON

Aux termes d'un acte reçu par Maître Alexandre AUDEMARD notaire membre de la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD, notaires à AVIGNON (84000), 1 rue des Ciseaux d'Or en date du  22 novembre 2023 contenant CESSION DE PARTS, les associés ont pris acte de la démission de Madame Michèle ROUX, co-gérante, en conséquence Monsieur Alain Jean-Pierre Gérard GRAUGNARD, demeurant à COMPS (30300), Chemin de la Vierge Mas du Maire, reste seul gérant à compter du 22 novembre 2023

Et l'assemblée a également pris acte de transférer le siège social de la société à compter du même jour.

Ancien siège : AVIGNON (84000), 4 rue d'Annanelle

Nouveau siège : COMPS (30300), Chemin de la Vierge, Mas du Maire

Les statuts seront modifiés en conséquence et mention sera faite au RCS d'AVIGNON.

Pour avis

Le 3/08/2023, L'AGE a décidé d'étendre l'objet social aux activités de mise à disposition d'un véhicule TAXI équipé à un professionnel et à la location de tous véhicules de tourisme ou utilitaire.

L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS AVIGNON.

Aux termes d'une délibération en date du 20/11/2023, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la transformation de la Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 15 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à l'exception de la cession aux associés, doit être autorisée par la Société.

Monsieur AXEL BONACORSI, Monsieur AXEL BONACORSI et Monsieur ADRIEN CLEMENT JEGOU, gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la Société est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :

La SARL TR5, SARL unipersonnelle au capital social de 500 €, dont le siège social est situé au 26 B RUE DE LA JUSTICE 30133 LES ANGLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 949 672 315,Représentée par Monsieur ADRIEN JEGOU, gérant.

DIRECTEUR GÉNÉRAL :

La Société AMETIS, société à responsabilité limitée au capital social de 991 973 €, dont le siège social est situé au 850 CHE DES VEGNIERES 84660 MAUBEC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 799 381 934,Représentée par Monsieur AXEL BONACORSI , gérant.

Pour avis

Le Président

Mention sera faite au RCS de AVIGNON.